Gold Field Refinery

Gold Field Refinery <

ข่าวเศรษฐกิจและการลงทุน

ทำความเข้าใจเรื่อง ปปง.

ทำความเข้าใจเรื่อง ปปง.

ปัจจุบัน ปปง.หรือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ออกกฎหมายกำหนดให้ร้านทองต้องดำเนินการตามกฎหมาย ปปง.
เริ่มบังคับใช้ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ สรุปง่ายๆ ดังนี้

1. หากลูกค้าทำธุรกรรมด้วยเงินสดทั้งซื้อหรือขาย
จำนวน ๒ ล้านบาทขึ้นไป
ร้านทองต้องรายงานธุรกรรมนั้นต่อ ปปง.

2. หากลูกค้าทำธุรกรรม ด้วยเงินสด เช็ค เงินโอน
หรืออื่น ๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าทั้งซื้อหรือขาย
(ในครั้งแรก) จำนวน ๗ แสนบาทขึ้นไป
ร้านทองต้องให้ลูกค้าแสดงตนและเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ ๕ ปี (ไม่ต้องรายงานต่อ ปปง.-แต่ต้องเก็บไว้ ในกรณีบังเอิญธุรกรรมนั้น เป็นการฟอกเงินของลูกค้า-ซึ่งจะช่วยให้ร้านทองไม่ต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมนั้น ๆ หากไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง)

3. กรณีเป็นธุรกรรมต้องสงสัย หมายความว่า ลูกค้ามีพฤติกรรมหรือลักษณะน่าสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงิน
ร้านทองต้องรายงานต่อ ปปง. ทราบเช่นกัน
โดยไม่กำหนดวงเงินขั้นต่ำ

***หมายเหตุ***

1. การรายงานธุรกรรม (๒ ล้าน) นั้น เฉพาะกรณีที่ลูกค้าซื้อ-ขาย ทองคำด้วยเงินสดเท่านั้น ไม่รวมการทำธุรกรรมด้วยเช็ค,เงินโอน และธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธนาคาร แต่สำหรับการแสดงตน (๗ แสน) ต้องจัดให้ลูกคาแสดงตนในครั้งแรกที่มีการซื้อขายถึง ๗ แสน และทำในครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น

2. เรื่องแบบฟอร์มรายงานธุรกรรม

- เมื่อร้านทอง ขายทองให้ลูกค้า
ต้องรายงานแบบ(๒)ผู้ประกอบการค้าทองคำ

- เมื่อร้านทอง รับซื้อทองเก่าจากลูกค้า
ต้องรายงานแบบ (๕)ผู้ประกอบการค้าของเก่า

- กรณีธุรกรรมต้องสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงิน
ต้องรายงานแบบ(๑๐)ธุรกรรมต้องสงสัย

ขอบคุณเครดิตข้อมูลจากเว็บ : http://www.goldtraders.or.th

Cookies Policy

บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด 14 ซอยสุขาภิบาล2 ซอย31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2035-3888 แฟกซ์ 0-2035-3898