Gold Field Refinery

Gold Field Refinery <

ข่าวเศรษฐกิจและการลงทุน

ฟอกเงิน

ฟอกเงิน คำว่า "ฟอก" หมายถึงการทำให้สะอาดหมดจด เช่น ฟอกตัว ฟอกสบู่ ผงซักฟอก เป็นต้น ดังนั้นการฟอกเงิน(Money Laundering) ก็คือการกระทำด้วยวิธีการใดก็ตามเพื่อให้เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สุจริตที่เรียกว่า "เงินสกปรก" (Dirty Money) กลายเป็น "เงินสะอาด"(Clean Money) เพื่อให้สังคมเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือโดยสุจริต เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกล่าวหาจับกุมลงโทษที่ได้เงินหรือทรัพย์สินนั้นมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยไม่สุจริต

วิธีการฟอกเงินก็คือการนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สุจริตนั้นเข้าไปในมือบุคคลที่3หรือสถาบันการเงินหรือองค์กรต่างๆซึ่งเรียกว่าโรงฟอกเงิน ยกตัวอย่างง่ายๆดังนี้ สมมติว่านาย ก.ค้ายาบ้ามีรายได้เป็นกอบเป็นกำ นายก.จึงทำทีเปิดธุรกิจร้านอาหารบังหน้า เพื่อแสดงให้เห็นว่าที่ตนมีรายได้มากมายนั้นมาจากการเปิดร้านอาหาร เป็นต้น

ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระบุว่า ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน มี 8 ประการ ดังนี้

1.ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบยาเสพติดหรือตามกฎหมายว่าด้วย มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

2.ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่กี่ยวกับการเป็นธุระจัดหาล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้าหญิงและเด็ก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบการค้าหญิงและเด็ก

3.ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมายอาญา หรือการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

4.ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงหรือกระทำโดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกระทำโดยบุคคลที่รับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบันการเงิน

5.ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายอื่น

6.ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ ซ่องโจร ตามกฎหมายอาญา

7.ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

8.ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามกฎหมายอาญา

เครดิตที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด , www.Dek-D.com

Cookies Policy

บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด 14 ซอยสุขาภิบาล2 ซอย31 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2035-3888 แฟกซ์ 0-2035-3898